La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) mexicana investiga al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018) por posibles \"operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\" por un monto de m\u00e1s de 26 millones de pesos (unos 1.25 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n\n\n\n
\"La informaci\u00f3n completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (que) ha abierto ya una carpeta de investigaci\u00f3n\", revel\u00f3 este jueves Pablo G\u00f3mez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
La UIF, que depende de la Secretar\u00eda de Hacienda, \"detect\u00f3 un esquema\" donde el expresidente \"obtuvo beneficios econ\u00f3micos por medio de transferencias internacionales\" por un monto total de 26 millones 1,429 pesos (poco m\u00e1s de 1.25 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n\n\n\n
Tras esta indagatoria, entreg\u00f3 una denuncia a la FGR \"por posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\".<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea, desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a, adem\u00e1s, dicha familiar aplic\u00f3 estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques\", detall\u00f3 G\u00f3mez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773,000 d\u00f3lares) el 21 de agosto de 2019, adem\u00e1s de dos por cinco millones de pesos cada una (m\u00e1s de 241,500 d\u00f3lares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.<\/p>\n\n\n\n
La UIF empez\u00f3 la investigaci\u00f3n a partir de estas transferencias hechas en octubre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
La familiar del expresidente retir\u00f3 un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de d\u00f3lares) y dep\u00f3sitos por 47 millones de pesos (2.2 millones de d\u00f3lares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, seg\u00fan G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la UIF detect\u00f3 que el expresidente tiene v\u00ednculos corporativos con dos empresas, de las que no revel\u00f3 su nombre, con \"irregularidades fiscales y financieras\".<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo estamos hablando aqu\u00ed de hechos relacionados con servidores p\u00fablicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relaci\u00f3n con la funci\u00f3n p\u00fablica, pero eso no est\u00e1 establecido en este momento\u201d, a\u00f1adi\u00f3 G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n ocurre a pesar de que el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador ha prometido no buscar \"venganza\" o \"perseguir\" a sus predecesores.<\/p>\n\n\n\n
En su conferencia, el actual mandatario asever\u00f3 que su Gobierno tiene la obligaci\u00f3n de entregar informaci\u00f3n a la FGR de personas \"expuestas pol\u00edticamente\", pero pidi\u00f3 \"no hacer juicios sumarios\".<\/p>\n\n\n\n
\"No es para salir a decir: se acusa al expresidente Pe\u00f1a de lavado de dinero, no. Se tiene informaci\u00f3n de operaciones que llev\u00f3 a cabo\", argument\u00f3 L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n
Recalc\u00f3 que los jueces y el Ministerio P\u00fablico estar\u00e1n a cargo de establecer si hay un delito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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