La Procuradur\u00eda Especializada en Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca) investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en m\u00e1s de 17,000 millones de pesos durante la gesti\u00f3n del presidente Danilo Medina.<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n est\u00e1 contenida en el acta de autorizaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera para la investigaci\u00f3n emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, que ordena a las superintendencias de Bancos y Valores, a la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (Idecoop), proveer una serie de informaciones requeridas por la Pepca para la investigaci\u00f3n de un total de 209 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas (empresas).<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el documento, \u201cel modus operandi consist\u00eda en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario p\u00fablico la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en \u00e1reas protegidas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Indica que otras operaciones que se han identificado fueron \u201cla simulaci\u00f3n de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento com\u00fan en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de cr\u00e9dito por m\u00e1s de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolvi\u00e9ndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El principal imputado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, pero tambi\u00e9n est\u00e1n incluidos los exfuncionarios Emilio C\u00e9sar Rivas Rodr\u00edguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Pe\u00f1a, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Mart\u00ednez Reyes, del Consejo Estatal del Az\u00facar; Sim\u00f3n Lizardo M\u00e9zquita, exadministrador del BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o Santana, excontralor general de la Rep\u00fablica; y Princea Alexandra Garc\u00eda Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fern\u00e1ndez, de la Direcci\u00f3n de Reconocimiento de Deuda P\u00fablica, entre otros exfuncionarios y subordinados.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n?
La Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa inici\u00f3 una investigaci\u00f3n a ra\u00edz de un informe de investigaci\u00f3n especial presentado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, de fecha 23 de septiembre de 2021, sustentado en datos e informaciones extra\u00eddos de los sistemas internos de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica e informaciones certificadas por el Ministerio de Hacienda, Tesorer\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos, entre otras instituciones.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn el levantamiento realizado por la Contralor\u00eda General -indica- fueron identificados m\u00faltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros bajo la modalidad de supuesta deuda p\u00fablica por concepto de expropiaci\u00f3n de terrenos por la suma de 14,100,000,000 (catorce mil cien millones de pesos) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe que se pagaron la suma de 12,540,449,339.27 (doce mil quinientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos) en un periodo de seis meses, comprendido entre enero a julio del a\u00f1o 2020. M\u00e1s aun, durante la investigaci\u00f3n el Pepca indica que ha determinado que la afectaci\u00f3n al patrimonio p\u00fablico es muy superior al indicado en el informe de investigaci\u00f3n especial presentado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y que no solo han utilizado la modalidad de expropiaci\u00f3n de terrenos parar lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupci\u00f3n, sino que es un entramado de corrupci\u00f3n que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos econ\u00f3micos deseados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el documento obtenido por Diario Libre, hasta el instante, los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geograf\u00eda nacional: en Hig\u00fcey, espec\u00edficamente en el Parque Nacional del Este (Cotubanam\u00e1); Santo Domingo, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Am\u00e9ricas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja mar\u00edtima del malec\u00f3n; Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construy\u00f3 el Merca Santo Domingo; y Cotu\u00ed, en la provincia S\u00e1nchez Ram\u00edrez.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el Ministerio P\u00fablico, los terrenos afectados por la investigaci\u00f3n, por un valor total de 19,653,871,513.80 (diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y un mil quinientos trece pesos), son los siguientes:<\/p>\n\n\n\n
Expandir imagenDocumento de terrenos investigados en trama de corrupci\u00f3n
De acuerdo con el documento, el informe de investigaci\u00f3n realizado por la unidad antifraude de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, indica que en la mayor\u00eda de los casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como errores tipogr\u00e1ficos por los t\u00e9cnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n fue observada en los nombres y apellidos de los servidores p\u00fablicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.<\/p>\n\n\n\n
El documento tambi\u00e9n sostiene que \u201cen la investigaci\u00f3n se ha determinado que los se\u00f1ores Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez Collie (a) Mimilo, Jos\u00e9 Andr\u00e9s Familia, Fernando Cris\u00f3stomo Herrera, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez Cris\u00f3stomo, Efrain Santiago B\u00e1ez Fajardo, Jos\u00e9 Pablo Ortiz Giraldo, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Juan Alexander Tapia Holgu\u00edn, Pedro Mar\u00eda de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, est\u00e1n vinculados en el entramado de las concesiones de cr\u00e9ditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones de manera particular\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, \u201cel investigado Donald Guerrero cre\u00f3 una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo Jim\u00e9nez, Jos\u00e9 Andr\u00e9s Familia, Fernando Cris\u00f3stomo Herrera, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez Cris\u00f3stomo, Efrain Santiago B\u00e1ez Fajardo, Jos\u00e9 Pablo Ortiz Giraldo, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Juan Alexander Tapia Holgu\u00edn, Pedro Mar\u00eda de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, \u00c1ngel Lockward Mella, \u00c1ngel George Lockward Cruz, entre otros, para a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda p\u00fablica y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuente Diario Libre<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Procuradur\u00eda Especializada en Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca) investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en m\u00e1s de 17,000 millones de pesos durante la gesti\u00f3n del presidente Danilo Medina. La informaci\u00f3n est\u00e1 contenida en el acta de autorizaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera para la investigaci\u00f3n emitida por la jueza coordinadora […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":53346,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[845,939,170,58],"class_list":{"0":"post-53345","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actualidad","8":"tag-ahora-mas-rd","9":"tag-cada-minuto-una-verdad","10":"tag-pepca","11":"tag-republica-dominicana"},"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=53345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53345\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=53345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=53345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ahoramasrd.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=53345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}