De acuerdo con la imputaci\u00f3n que le hace el Ministerio P\u00fablico, el exadministrador general de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Herrera, INC, (Coop-Herrera), Jorge Eligio M\u00e9ndez, se cre\u00f3 a nombre propio 38 certificados a plazo fijo ficticios, los que totalizan aproximadamente RD$50 millones.<\/p>\n\n\n\n
En la solicitud de medidas de coerci\u00f3n a los siete detenidos durante la Operaci\u00f3n B\u00faho, que despleg\u00f3 la Direcci\u00f3n de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, de la cantidad de certificados, M\u00e9ndez lleg\u00f3 a recibir intereses por m\u00e1s de RD$9 millones.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se\u00f1ala que el ejecutivo, en su calidad de administrador general, \u201ccoordinaba con la gerente general, Ana Cecilia Tejada Santos, y el encargado de cr\u00e9ditos, Jacer Eliazar Mej\u00eda Pereyra, la entrada de personas por los sistemas de cr\u00e9dito y de caja para hacer aparentar a los mismos con ahorros, aportaciones y certificados y sustraer fondos de los intereses y excedentes generados por estos productos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Indica que, para poder cuadrar los fondos acreditados, se simulaban pr\u00e9stamos, aumentando as\u00ed, solo en papeles, los activos de la cooperativa.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fabico se apoya en una investigaci\u00f3n realizada por el Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (Idecoop) que determin\u00f3 que de los pr\u00e9stamos aprobados y los recursos que poseen el exadministrador y sus vinculados, no fue posible probar el origen y destino de los recursos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cComo puede observarse en la relaci\u00f3n previa, los vinculados a Jorge Eligio M\u00e9ndez, como es el caso de Rosanna Almont Dilon\u00e9 (c\u00f3nyuge) y Jorge Eligio M\u00e9ndez Almont (hijo), no poseen pr\u00e9stamos, sin embargo, evidencian una alta cantidad de dinero colocado en certificados financieros, para un total entre los tres de RD$76,385,039.36\u201d, dice la solicitud de medidas de coerci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Agrega que, en ahorros retirables, la familia posee RD$12,774,864, y en aportaciones de socios, RD$765,459, para un total acreditado de RD$89,925,362.96, a favor de M\u00e9ndez, su c\u00f3nyuge y su hijo.<\/p>\n\n\n\n
Dice que esa cantidad no coincide con los registros de entradas de valores a la cooperativa, ni por la modalidad en efectivo, ni a trav\u00e9s de las cuentas bancarias de la misma.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPor el hecho de poseer dichos montos acreditados, el Idecoop ha podido evidenciar intereses pagados por la cantidad de RD$14,148,774.60), dinero sustra\u00eddo de los fondos de los socios ahorrantes\u201d, se lee en el documento.<\/p>\n\n\n\n
Agrega que \u201cen lo relativo a Jorge Eligio M\u00e9ndez, este, en asociaci\u00f3n con Ana Cecilia Tejada Santos, cre\u00f3 a nombre propio, en los sistemas de Coop-Herrera, unos treinta y ocho certificados a plazo fijo ficticios, por un monto de RD$50,179,828.91, los cuales le han generado intereses que suman RD$ 9,218,7152″.<\/p>\n\n\n\n
Pr\u00e9stamos ficticios
Otra de las supuestas maniobras fraudulentas que el Ministerio P\u00fablico atribuye a la estructura delincuencial que \u2013dice- se organiz\u00f3 en Coop-Herrera-, fue la creaci\u00f3n de pr\u00e9stamos ficticios a nombre de terceros, para luego transferirlos a una o dos cuentas.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores afirman que el exadministrador general habr\u00eda utilizado una red de 29 personas para pr\u00e9stamos ficticios.<\/p>\n\n\n\n
\u201cOtro hallazgo que demuestra las actuaciones delictuales de Jorge Eligio M\u00e9ndez y Ana Cecilia Tejada Santos fue la apertura de los certificados de dep\u00f3sito a plazo fijo no. 13266, 15101, 15412, 15292 y 15569, que supuestamente fueron creados entre los a\u00f1os 2009 hasta marzo del 2017, a nombre de Jorge Eligio M\u00e9ndez\u201d, destaca el Ministerio P\u00fablico.
Se\u00f1ala la solicitud que esos certificados aparecen autorizados por Tejada Santos en calidad de gerente, pero que \u00e9sta comenz\u00f3 a trabajar en Coop-Herrera el 15 de julio de 2017, \u201clo que evidencia una falsedad intelectual y de contenido en los referidos certificados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al menos 20 v\u00edctimas a la fecha
Veinte personas figuran como v\u00edctimas y querellantes a la fecha contra los ejecutivos de Coop-Herrera, donde, de acuerdo con el Ministerio P\u00fablico, se ejecut\u00f3 un esquema de fraude que afect\u00f3 a sus socios con m\u00e1s de 2,500 millones de pesos. Entre los afectados hay hombres y mujeres dominicanos y extranjeros, incluidas personas que llegaron a la cooperativa con certificaciones financieras que recibieron como pago y que carec\u00edan de sustento.<\/p>\n\n\n\n
Tal es el caso de F\u00e9lix Rafael Hern\u00e1ndez Casado, a qui\u00e9n el imputado Gabriel Santana Borsilea le habr\u00eda comprado varias propiedades, incluyendo una embarcaci\u00f3n de 30 pies de eslora. El monto de la venta -US$1,165,000-, lo recibi\u00f3 en certificados de dep\u00f3sito a plazo fijo de Coop-Herrera.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico se\u00f1ala que en junio de 2023 Hern\u00e1ndez Casado se entera de un problema por falta de liquidez en la cooperativa y que se comunica con Santana Borsilea para resolver la situaci\u00f3n de manera amigable, buscando cancelar su certificado. \u201cSin embargo, al intentar recuperar sus pertenencias del apartamento en Malec\u00f3n Center, se encuentra con que est\u00e1 ocupado por el Dr. Pedro Tomas Botello Soliman, representante de Gabriel Santana. Este \u00faltimo promete resolver la situaci\u00f3n, pero despu\u00e9s de una reuni\u00f3n, no cumple con sus compromisos y no responde a los mensajes\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuente Diario Libre<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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