La Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) y la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) contin\u00faan realizando operaciones conjuntas a fin de detectar posibles delitos tributarios y aduaneros por parte de empresas que operan en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Ante la sospecha de posibles pr\u00e1cticas que atentan contra el comercio l\u00edcito, ambas instituciones iniciaron un proceso de fiscalizaci\u00f3n a las empresas: Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL.<\/p>\n\n\n\n
Dichas auditor\u00edas, se realizan conforme a lo que establecen el C\u00f3digo Tributario vigente y las leyes que lo modifican y complementan, as\u00ed como a la Ley de Aduanas 168-21, y sus reglamentos de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Estas visitas se enmarcan en la estrategia conjunta que realizan ambas direcciones, de cara a los esfuerzos para combatir la evasi\u00f3n fiscal y la competencia desleal.<\/p>\n\n\n\n
Tanto el director general de la DGII, Luis Valdez Veras, como de la DGA, Eduardo Sanz Lovat\u00f3n, reafirmaron, a trav\u00e9s de un comunicado, su rol de proteger al comercio l\u00edcito de aquellos que quieren inobservar la ley en perjuicio del Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n
Las visitas y auditor\u00edas a dichas empresas se realizan con base al resultado del cruce de informaci\u00f3n entre ambas instituciones.<\/p>\n\n\n\n
Las empresas que no resulten con hallazgos contrarios a las normativas vigentes podr\u00e1n continuar con sus operaciones, mientras que las sean detectadas con pr\u00e1cticas anticomerciales y tributarias, recibir\u00e1n las sanciones que contemplan las leyes nacionales.<\/p>\n\n\n\n
Persecuci\u00f3n
En abril de este a\u00f1o, las entidades recaudadoras clausuraron cinco establecimientos comerciales durante amplios operativos de inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago por haber incurrido en la violaci\u00f3n de varios art\u00edculos del C\u00f3digo Tributario.<\/p>\n\n\n\n
Luego del an\u00e1lisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron pr\u00e1cticas contrarias a la ley, como la no emisi\u00f3n de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de informaci\u00f3n en las declaraciones juradas de las empresas que tend\u00edan a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.<\/p>\n\n\n\n
Las compa\u00f1\u00edas, propiedad de comerciantes asi\u00e1ticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente RD$4,000 millones, y ocultaron ante la administraci\u00f3n tributaria la informaci\u00f3n real sobre los niveles econ\u00f3micos en desmedro del Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n
Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigaci\u00f3n que determin\u00f3 que los comercios presentaban giros bancarios hasta en m\u00e1s de un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Adem\u00e1s de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes, tambi\u00e9n, fueron omitidos.<\/p>\n\n\n\n
Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Estas acciones forman parte de un proyecto especial de fiscalizaci\u00f3n que ejecuta la administraci\u00f3n tributaria que busca reducir la evasi\u00f3n y la competencia desleal entre comercios y empresas.<\/p>\n\n\n\n
El pasado a\u00f1o se colocaron un aproximado de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asi\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n
Comercio
Las autoridades tributarias, desde hace unos a\u00f1os, dan seguimiento a las acciones de empresas de origen chino, las cuales buscan evadir sus compromisos con el Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n
Las acciones de persecuci\u00f3n son ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigaci\u00f3n de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un an\u00e1lisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asi\u00e1tico, que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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