El esquema transnacional de fraude contra personas mayores, operado desde un call center en territorio dominicano y que fue desmantelado en una investigaci\u00f3n conjunta entre Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana, dej\u00f3 m\u00e1s de cinco millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas para m\u00e1s de 400 v\u00edctimas, con una edad promedio de 84 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Por el caso, 13 personas est\u00e1n acusadas; cuatro de ellas permanecen en el pa\u00eds a la espera de que se apruebe su extradici\u00f3n para enfrentar cargos en un tribunal de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Justicia, los imputados enga\u00f1aban a las v\u00edctimas haci\u00e9ndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.<\/p>\n\n\n\n
El dinero obtenido fue blanqueado y enviado a la Rep\u00fablica Dominicana, seg\u00fan la investigaci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
La justicia de Estados Unidos acusa al dominicano Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda<\/strong>, de 33 a\u00f1os, de dirigir la \"sofisticada operaci\u00f3n\" desde el call center. Casta\u00f1os Garc\u00eda es uno de los nueve acusados que se encuentran bajo custodia.<\/p>\n\n\n\n Presuntamente, Casta\u00f1os Garc\u00eda supervisaba centros de llamadas en el pa\u00eds, donde empleaba a c\u00f3mplices que hablaban ingl\u00e9s y ejecutaban lo que se conoce como \"estafas de abuelos\"<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Estas estafas comenzaban con un empleado \"abridor\" que llamaba a la v\u00edctima haci\u00e9ndose pasar por un nieto o nieta involucrado en un accidente<\/strong>. Luego, un empleado \"cerrador\" supuestamente realizaba otra llamada, haci\u00e9ndose pasar por el abogado del nieto, solicitando dinero para cubrir honorarios legales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan los investigadores, Casta\u00f1os Garc\u00eda<\/strong> dirig\u00eda estos centros con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, instru\u00edan y pagaban a los empleados.<\/p>\n\n\n\n Con el dinero obtenido, los acusados realizaban transacciones financieras<\/strong>, incluyendo dep\u00f3sitos en cuentas bancarias y entregas a c\u00f3mplices en Nueva York y otros lugares, quienes blanqueaban las ganancias antes de transferirlas a Casta\u00f1os Garc\u00eda y otros en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n El cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude postal y electr\u00f3nico conlleva una pena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>, tres a\u00f1os de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 d\u00f3lares, o el doble de la p\u00e9rdida sufrida por la v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n El cargo de conspiraci\u00f3n para blanqueo de capitales conlleva una pena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>, tres a\u00f1os de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 d\u00f3lares, o el doble del monto blanqueado, lo que sea mayor.<\/p>\n\n\n\n En Rep\u00fablica Dominicana, el Ministerio P\u00fablico<\/strong> realiz\u00f3 este martes 34 allanamientos<\/strong> y detuvo a nueve personas, investigadas desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os para identificar plataformas digitales usadas en fraudes inform\u00e1ticos, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero, cuyas v\u00edctimas eran en su mayor\u00eda personas de avanzada edad.<\/p>\n\n\n\n La operaci\u00f3n, coordinada con la Divisi\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Crimen Organizado Internacional (Deicroi<\/strong>) de la Polic\u00eda Nacional, cont\u00f3 con la cooperaci\u00f3n del Bur\u00f3 Federal de Investigaci\u00f3n (FBI<\/strong>) de Estados Unidos, que simult\u00e1neamente ejecut\u00f3 allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico<\/strong> ha desarrollado anteriormente las operaciones Discovery y Discovery 2.0<\/strong>, que llevaron a los tribunales a integrantes de redes delictivas que afectaban principalmente a ciudadanos estadounidenses jubilados, despoj\u00e1ndolos de sus recursos y someti\u00e9ndolos a enga\u00f1os y vejaciones.<\/p>\n\n\n\n En abril del a\u00f1o pasado, el Departamento de Justicia present\u00f3 cargos contra 16 dominicanos<\/strong> que operaban otra red de estafas a personas mayores desde la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n En ese caso, 11 hombres trabajaban en call centers desde donde se comunicaban con ancianos en Estados Unidos, haci\u00e9ndose pasar por familiares y solicit\u00e1ndoles dinero para resolver supuestos accidentes automovil\u00edsticos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La justicia estadounidense asegur\u00f3 entonces que la red rob\u00f3 millones de d\u00f3lares a v\u00edctimas<\/strong> en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El esquema transnacional de fraude contra personas mayores, operado desde un call center en territorio dominicano y que fue desmantelado en una investigaci\u00f3n conjunta entre Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana, dej\u00f3 m\u00e1s de cinco millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas para m\u00e1s de 400 v\u00edctimas, con una edad promedio de 84 a\u00f1os. Por el caso, 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":87079,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[845,939,58],"class_list":["post-87078","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-internacionales","tag-ahora-mas-rd","tag-cada-minuto-una-verdad","tag-republica-dominicana"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n
Operaci\u00f3n conjunta<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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A un a\u00f1o de un caso similar<\/strong><\/h2>\n\n\n\n